Fraude aux aides des demandeurs d’asile : près de 5 millions d’euros détournés à Nice
La justice a récemment démantelé à Nice un réseau de fraude lié aux allocations destinées aux demandeurs d’asile, selon des informations rapportées par Nice-Matin. L’enquête a révélé un système de retraits d’argent liquide qui a permis de détourner près de 5 millions d’euros entre janvier 2022 et août 2025.
L’enquête a été initiée en janvier 2025, suite à l’arrestation d’un individu en possession de plusieurs cartes bancaires attribuées à des demandeurs d’asile, ainsi que d’un document appartenant à un tiers. Cet homme récupérait en liquide les fonds crédités sur ces cartes via des opérations de « cashback », avant de transférer l’argent. Environ 3 900 cartes auraient été utilisées dans cette opération frauduleuse. Le suspect a reconnu les faits et a été condamné à trois ans de prison avec sursis. Une enquête pour escroquerie en bande organisée et blanchiment a également été ouverte.
Un commerçant niçois, gérant de trois établissements impliqués dans la fraude, a été arrêté le 5 mai. D’après le parquet, il prélevait 10 % sur les retraits frauduleux avant de procéder à des transferts d’argent vers plusieurs pays étrangers. Les enquêteurs ont saisi plus de 100 000 euros, dont des dizaines de milliers en liquide, ainsi que deux véhicules.
Le commerçant a reconnu les faits et a été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, à une amende de 200 000 euros et à une interdiction définitive de gérer une société.
Source : Nice-Matin
