Des réseaux russophones sont soupçonnés d’utiliser des milliers d’entreprises en Suède pour blanchir de l’argent. Le Centre de renseignement financier suédois a repéré des transactions suspectes représentant 260 millions d’euros. Selon les autorités, le mécanisme repose notamment sur de fausses factures et prend une ampleur qualifiée de « quasi industrielle ».
Des sociétés interconnectées pour dissimuler l’origine des fonds
Le système décrit par le Centre de renseignement financier s’appuie sur un réseau de milliers d’entreprises liées entre elles. De fausses factures permettent de faire circuler l’argent et de lui donner une apparence légale. Les 260 millions d’euros correspondent au montant des transactions suspectes identifiées, et non à une somme dont le blanchiment serait établi.
Marcus Willner, responsable des opérations au sein du Centre, estime que la réponse ne peut se limiter à poursuivre des individus isolément. Il plaide pour une action coordonnée entre plusieurs acteurs et une intervention dès les premiers signes de ces montages, qui impliquent de nombreuses personnes.
La facilité de créer une entreprise, une faille exploitée
Les réseaux repérés impliquent des personnes originaires de Géorgie, d’Ouzbékistan, d’Ukraine, de Russie et de Lettonie. Selon les autorités suédoises, le russe est la langue utilisée par ces réseaux.
L’Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique considère le pays comme particulièrement exposé. Elle met en cause un système davantage fondé sur la confiance que sur les contrôles. Marcus Willner souligne notamment que l’accès à un compte bancaire est un droit en Suède et que la création d’une entreprise y est facile. Il avertit que d’autres pays pourraient être confrontés à des pratiques similaires sans les avoir détectées.
Les entreprises et les identités utilisées dans ces montages se renouvellent constamment, ce qui complique la lutte contre cette criminalité. La coopération entre pays et autorités est présentée comme un levier essentiel pour y répondre.
Source : RFI – Actualités, info, news en direct – Radio France Internationale (www.rfi.fr)
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Auteur : RFI
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