Un réseau international de blanchiment d’argent démantelé entre la France et la Roumanie
Mise à jour le 2026-02-06 19:51:00 : Quatre personnes ont été mises en examen dans une vaste enquête pour blanchiment aggravé, impliquant 300 millions d’euros.
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Quatre personnes ont été mises en examen dans le cadre d’une enquête pour blanchiment aggravé. Cette affaire concerne un réseau soupçonné d’avoir blanchi des revenus illicites, notamment issus du trafic de drogue. Les faits s’étendent de 2019 à 2024.
Ce qu’il faut savoir
- Le fait : Un réseau de blanchiment d’argent a été démantelé.
- Qui est concerné : Quatre personnes mises en examen et treize suspects arrêtés.
- Quand : Opération lancée le 3 février 2026.
- Où : France et Roumanie.
Chiffres clés
- 300 millions d’euros d’argent sale impliqués dans l’enquête.
- Treize interpellations effectuées.
Concrètement, pour vous
- Ce qui change : Renforcement des mesures contre le blanchiment d’argent.
- Démarches utiles : Suivre les actualités sur les enquêtes judiciaires.
- Risques si vous n’agissez pas : Risque de sanctions pour les entreprises impliquées.
Contexte
Cette enquête a été coordonnée par Eurojust, l’agence de coopération judiciaire de l’Union européenne. Elle a permis de mettre en lumière un réseau complexe de blanchiment d’argent, avec des ramifications en France et en Roumanie.
Ce qui reste à préciser
- Les identités des personnes mises en examen.
- Les détails des activités criminelles spécifiques impliquées.
Citation
« Ces interpellations surviennent dans le cadre d’une enquête initiée en France, grâce à l’important travail d’analyse de Tracfin. » — Vanessa Perrée, procureure nationale anticriminalité organisée, 6 février 2026.
Sources
Source d’origine : Voir la publication initiale
Date : 2026-02-06 19:51:00 — Site : www.lemonde.fr
Auteur : Cédric Balcon-Hermand — Biographie & projets
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Publié le : 2026-02-06 19:51:00 — Slug : un-vaste-reseau-de-blanchiment-dargent-demantele-entre-la-france-et-la-roumanie
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